电信诈骗学习案例.docx

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1、电信诈骗学习案例 关于做好防范电信网络诈骗的通知 两院师生: 在各大电商割肉放血的促销诱惑下,师生网上购物进入空前高涨期。围绕网上购物进行的有组织电信诈骗也起先进入高发期,诈骗花样不断翻新,隐藏性更强。部分师生因为平常对电信诈骗学问了解不多、关注不够、防范意识不足,甚至认为与己无关,漠然视之,在财物损失后又急迫的希望通过公安机关破案。由于电信诈骗为非接触式诈骗,且较多在境外进行,同时借助改号软件、网银快速分转、多人取现等手段,电信诈骗的破案率较低。因此,防范电信诈骗应当以了解诈骗、提高防骗意识为主。保卫处近期发生在我院及周边高校师生中电信诈骗案例进行梳理,尤其是对电信网络诈骗实施过程进行了分析

2、,希望广阔师生予以关注,避开财物损失。 案例一:网上兼职刷信誉还本返利 提示语:凡在网络上刷信誉兼职还本返利的都是诈骗 2022年9月27日上午8点多起先,某生在宿舍用手机上网,然后通过网站看到一个帮人刷信誉度的兼职,然后从中收取相应的酬劳,每单酬金不一样。也就是帮别人反复购买鞋子。第一个任务是一次120,购买之后,网站上把其本金和酬金都返给了他。到了其次个任务是三次,每次840元,购买之后就出问题了,没有把钱以及酬金刚好返还。网站接着又叫该生再接着购买,于是又购买了2520元,对方不但没有把钱及酬金返还,还要其接着购买。这时才发觉被骗。 案例二:冒充邮局与公安 提示语:凡通过电话自称邮政局或

3、者快递物流公司的工作人员,以你有邮件涉及信用卡透支的,都是诈骗。 2022年9月12日下午13:53,我接到一自称邮局的工作人员电话,说我一个从上海来的催款邮件,邮件已经过期,已经把邮件退回去了,邮件内容就是我在上海办理了银行卡,现在欠费10000元,然后他就拨通了上海的警察电话让我接,我就把邮局的人跟我说的给上海警察说了一遍。警察说为了证明不是我办理的银行卡,须要我把现在用的银行卡和身上的现金告知他,并且把我的钱都存在我的一张工商银行卡里面,然后让我到旁边的农行,根据他的要求,把卡插入ATM机,输入一串数字,然后按确定。对方叫我24小时之内不能取款。到14日下午13:00点我去银行查询,我的

4、5670元被转走。 案例三:冒充法院 提示语:冒充法院告知你违法或信用卡透支的都是诈骗。 2022年9月20日晚上19时,我在学校宿舍接到一个自称邮局的工作人员的电话,他说我有一封来自上海法院的传票,说我在上海办理了一张中国银行的信用卡并且透支19850元。我说我没有去过上海,对方说可能是别人冒用了我的信息,让我报警还帮我把电话接到了公安局。一个自称林警官的人问了我的基本状况及家庭状况后,说要强制性的收回我名下财产来还透支的信用卡。下午14:30执行,他还说帮我受案调查还让他领导来接电话。他领导说让我把钱转到一个平安账户里面,还催我快点,我于13:30,在学校农行ATM机上给他们供应的农行卡上

5、转账5700元。对方邮局电话3365466307550,公安局电话00862159995000。 案例四:冒充淘宝客服退款 提示语:凡是接电话冒充客服退款的,要求输入个人信息的,都是诈骗。 2022年9月17日下午13:00,我同学手机收到一个生疏电话,说他在淘宝上买的东西要退货,对方让我挚友办理退款业务,之后给我同学一个链接网站进行退款。因为我同学没有带银行卡,借我的银行卡去办理。我就登陆了对方的网站www.lucity./qn3ty6k8。网站界面显示的是淘宝退款中心,之后我填写淘宝帐号和密码进行登陆,之后在界面上填写我一张建设银行卡,密码以及银行卡绑定的电话号码、身份证号。这张卡没有钱,

6、几分钟后我收到一条华夏基金管理有限公司进行扣款签约的信息,里面包含验证码,之后我把这个验证码给了对方,后面我收到农行发给我一条消费交易信息,被消费5000元,接着又收到一条农行发给我的一条超级网银消费交易信息,这次消费6230元,我银行卡就没有钱了。之后又有钱反复进出我的银行卡,一小时后,卡里又没有钱了。 案例五:冒充老师借钱 提示语:生疏来电、广东腔调、以老师、领导名义要你通过支付宝或银行转账借钱的都是诈骗。 2022年9月7日下午,我接到一个生疏电话,开口就是一句“你不记得我了”,我听腔调以为是学校的一位老师,之后他说明天早上到他办公室去一趟。其次天上午8点我又接到这个电话,说是等一下再到

7、他办公室,有领导在,帮他带一个信封,我正打算买信封去,对方又来电话说给领导送礼,领导不要现金,只转账,问我有没有支付宝先帮他转账。我说有,他接着发短信给了我一个支付宝账号15623289791,我先转了7865元,对方说不够又转了5000元。他说下午还钱,我等到晚上打他电话,已经关机。一共被骗12865元。 案例六:冒充公安局 提示语:以公安机关名义用生疏电话告知你涉嫌犯罪的往往是骗局。 2022年9月9日第一天新生来校报到。16:00接到一生疏电话057586759498,对方是个女性,她说自己是顺丰快递的工作人员,我有一本护照正在办理要给我邮寄过来,我说我没有办理过护照,但是对方说有人给我

8、办理的护照,给办的人叫刘天宝,假如有什么疑问的话,可以打电话向上海公安分局询问。同时对方给我转接了一个电话,是个男的,自称是许汇公安局的姓刘。叫我到一个宁静的地方,他要我报了自己的身份证号给他查询一下,他说我涉及到一宗刑事犯罪,刘天宝是一个犯罪团伙的头目,他将十五万八千元赃款转给我的中国银行账户上面。我说我没有中国银行开户过,他说要我根据他说的要求证明一下这件事情和我没有关系,假如我不协作,我全部的财产將会被冻结。当时我感到很胆怯,就按对方要求去做了,先到一个银行学校的农行一个取款机旁边,期间我与对方电话始终未断,对方问卡上有多少钱,我告知他有19710,对方要我將银行卡插入取款机,输入我的密

9、码,点英语界面的操作提示,输入一组19位数的号码,然后在另一个选项条内输入一组号码,又按他要求又输入1181,这样的程序重复好多次,点确定后取卡退出。之后,对方要我將另外的一张银行卡根据上面的要求再次操作,这时我才意识到不对,到取款机上查询,发觉19611元已经被转走。前后四小时-14:00-18:00。 案例七:冒充公安局 提示语:冒充公安局、法院告知你违法或信用卡透支的都是诈骗。 2022年9月13日上午九时,接到一个自称江夏区邮政局的电话0862131128826,说我被上海法院起诉了,因为我的身份证被人冒用办理了信用卡并恶意透支。之后帮我联系了上海公安局02131128828,。对方让

10、我到当地银行进行一系列操作,我在学校工商银行ATM机上操作的是用的英文操作,将卡上钱分二次转账,一次5400元一次4400元,一共10000元。 案例八:冒充邮局与警察电信诈骗 提示语:冒充公安局、邮局告知你违法或信用卡透支的都是诈骗。 2022年9月16日下午13:00,接到一自称邮局工作人员电话 0013791735700,说我有一加急快件要去市邮政局取,我说没有时间去不了,他说可以帮我看下内容我就同意了。他说是上海法院寄过来的传票,说我在上海办理了中国银行信用卡恶意透支2万不还。我说不是本人办理的他说报警还说帮我接110,我同意后就有一个自称上海市嘉定分局的“雷警官 0021311288

11、26”,让我报身份证号,说我还涉及到山东聊城邮政银行李军的诈骗案件,李供出卖给他200份个人资料还要分成我。我说在武汉高校里读书没有参与。雷警官说信任我,以他的名义向检察院担保就不会冻结我的全部的账号,但是要做一个金融担保,让我先去工商银行办一张新卡,而且新卡不要办任何业务,我就去办了。“雷警官”就把电话转到一个主任那里,主任叫我找个ATM机进行操作,而且要选择英文服务,我按他提示操作,随后我5500元被转走到主任供应的账号上。 案例九:兼职刷单还本返利 提示语:凡在网络上刷信誉兼职还本返利的都是诈骗 2022年9月16日,我的一个好友用qq联系我并发一个做聘请兼职的qq号码774630151

12、之后我加了对方,对方问我是不是想做兼职,我说是的,对方叫买购买商品刷信誉可以得到返点,我就答应了。之后他发过来一个链接我就点开了是一个购买手表的链接,一只手表120元,我就买了,对方给我返还125元,然后对方又发一个链接要购买15只手表须要1800元钱,我就买了但这次对方没有给我返点并说我做的是一笔二单、其次笔还是双单,须要3600元,当时我急于追回之前的本金和返点就又刷了,之后对方已卡单等各种理由要我刷单,我前后刷了12600元。最终对方说须要等到9月25日集中处理,我才知道被 骗。 保卫处 2022年3月8日 电信诈骗学习案例 堵截电信诈骗的案例 电信诈骗案例 胜利堵截电信诈骗的案例 胜利堵截电信诈骗的案例 电信诈骗 电信诈骗 电信诈骗 电信诈骗 电信诈骗 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页

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