董事换届议案.docx

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1、董事换届议案范文篇一 广东韶钢松山股份有限公司 关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案 公司第五届董事会至 20xx 年 5 月任期届满，需进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 11 名董事组成，持股 5%以上的股东韶钢集团提名余xx先生、卢xx先生、赖先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘先生、王先生、卢先生、刘先生为公第六届董事会董事候选人;提名苏先生、陈女士、姚先生、刘先为公司第六届董事会独立董事候选人。陈先生、刘先生、蔡先生、周先生不再担当本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示的诚心的感谢。 依据深圳证券交易所独立董事备案方法相关规定

2、，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 20xx年第三次临时股东大会审议。 独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站xx公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性。 有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈看法。 附件：董事候选人简历 广东xx股份有限公司董事会 年五月二十九日 范文篇二 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性担当个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司(公司)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。会

3、议应参与董事15名，实际参与董事15名。会议的召开符合公司法和大唐国际发电股份有限公司章程的规定，会议合法有效。会议一样通过并形成如下决议： 一、审议通过关于董事会换届选举的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票 鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，依据公司法、公司章程等相关规定，经公司董事会及相关股东单位举荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、刘海峡、关天罡、曹欣、赵献国、朱绍文为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯根福、罗仲伟、刘熀松、姜付秀为公司第九届董事会独立董事候选人。同意将上述董事会换

4、届选举事项提交公司2022年年度股东大会(年度股东大会)审议批准(依据监事会的决议，监事会换届选举事项同期提交股东大会审议批准)。 独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。 上述14位董事候选人的履历详情，请参阅本公司于同日发布的关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告之附件。 公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合公司法、公司章程等相关规定。被提名人具备相关专业学问和相关政策监督及协调实力;其任职资格均符合公司法、公司章程等有关法律法规的规定 范文篇三 关于董事会换届选举的议案各位股东代表、各位董事：公司第一届董事会即将届满，公司股东公司拟举荐：、为其次届董事会董事候选人;有限公司拟举荐：、为其次届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事共同组成公司其次届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。附：1、公司董事、监事举荐函2、公司董事、监事举荐函 年月日 第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页